海南破获特大非法经营案 涉案金额1.2亿元

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记者从海南省公安厅经济调查总队了解到，海南警方成功破获一起严重的非法经营案件，犯罪分子利用非法手段套现，涉案金额总计1.2亿元。

据报道，海南省公安厅经济调查总队发现了一条情报线索，称海南某公司在工作期间有不正常的资本交易。对公司的经营和交易进行梳理和检查后，发现其资本交易与其经营严重不一致。经调查，犯罪嫌疑人梁童模、钟墨聪等人自2014年以来在海口和漳州注册了数十家空空壳商户，并向银行和第三方支付机构申请了数十台pos机。采取虚拟交易等手段，在海口、定安、昌江、易、

经过六个月的调查，工作队查明了犯罪团伙的组织结构，确定了犯罪嫌疑人的身份，并查明了其活动轨迹。海南省公安厅出动警力，在海口、定安、昌江、儋州等地开展了清网行动，一举抓获了梁、、钟墨聪等5名犯罪嫌疑人。

在这次抓捕行动中，海南警方成功打垮了3个犯罪团伙，捣毁了5个犯罪窝点，缴获了207台电脑和pos机、24部手机、510张银行卡以及金融资料、账簿、信用卡收据等犯罪工具。目前，经检察院批准，本案的五名主要嫌疑人已经被逮捕。这个案子正在进一步挖掘和扩大这条线。

海南警方呼吁，违反国家规定，使用pos机和其他方法，直接支付现金给信用卡持有人通过虚拟交易，虚假价格，现金回报等。，涉嫌从事刑法第225条规定的非法经营活动，并将受到法律制裁。