关于东莞苏玉特服装有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

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东莞苏玉特童装十大品牌有限公司(以下简称公司)于2012年8月12日召开了公司第二届董事会第十九次会议(以下简称会议)。会议通知已于2012年8月2日以书面形式发送给全体董事。会议在现场举行，并做出了决议。会议由公司董事长马洪先生召集并主持。出席会议的董事7名，其中马红、马、吴军、廖7名，独立董事刘跃平、马、7名。公司部分监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和召开以及参加表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和本章程的规定。经过审议，与会董事通过以下决议逐一表决:

一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。《东莞苏玉特服装有限公司2012年半年度报告》和《东莞苏玉特服装有限公司2012年半年度报告摘要》已经审核通过。

半年度报告全文请参考www.cninfo.com.cn《东莞苏玉特服装有限公司2012年半年度报告》，详细内容请参考《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和www.cninfo.com.cn《东莞苏玉特服装有限公司半年度报告摘要》。

二。7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。《东莞苏玉特服装有限公司向农业银行申请授信额度的议案》审议通过。

董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人于2012年向中国农业银行股份有限公司东莞道角支行申请总额不超过2亿元的综合授信，并代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。

特此宣布。

东莞苏玉特服装有限公司董事会

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