【要闻】广西中美天元骗贷案一审宣判：判退赔银行逾百亿

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原标题:广西中美天元集团诈骗案一审判决:法院命令银行赔偿超过100亿

11月2日，广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开了被告单位广西中美天元融资性保证集团有限企业(以下简称被告单位)、被告人吴东等13人骗取贷款、被告单位、被告人吴东、朱锦华单位贿赂的案件。 对被告机关以贷款、承兑票据、骗取金融票罪判处罚款10亿元，在机关犯受贿罪判处罚款400万元，数罪处罚决定执行10.04亿元。 向被告吴东贷款、承兑票据、金融票罪、单位犯受贿罪处罚，判处有期徒刑10年6个月，并处罚金2亿元。 其余的被告人被判处8年至1年6个月徒刑，被罚款600万元至6万元，其中参与额较小的4名从犯被判处徒刑，缓刑。 命令被告机关返还受害银行109.8032亿元和利息的赃物和违法所得依法追缴、没收，上缴国库。

柳州中院经过审理查明

被告机关于2004年8月3日成立后，以其为母企业设立广西中美天元集团，期间设立、收购、管理大量企业，对外在广西中美天元集团开展经营活动，业务范围为金融、能源、医药、房地产等板块 年12月至年8月，在被告机关实际管理者吴东的指导下，被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲为了实现被告机关的利益，与被告机关管理的多家企业(大部分是被告机关实际管理的关联公司，部分是借款公司， 在用流动资金贷款等方法向相关银行申请贷款、票据的被告人吴东、吴洲等人的授权下，被告人吴东、朱锦华、杨静、吴浩、吴洲、黄冬敏、陈坚、周云飞、吴世民、张作鹏、黄绍滨、曹美玲、谢世明分工负责，申请贷款的过程 年8月18日前发生事件，结算267件310亿余元，126件109亿余元未结算，其中11件12.848亿元逾期。

另外，2009年至2009年，被告机关在处理贷款、承兑汇票及入股银行等几个事项方面得到帮助，被告人吴东、朱锦华帮忙，将刘忠、何晓春等财产折算为共计1551.0792万元。

柳州中院呢

被告机关在操作相关企业和个人银行贷款的过程中，被告人吴东、朱锦华、吴洲、杨静、吴浩作为被告机关直接负责的主管，被告人吴世民、张作鹏、黄绍滨、曹美玲、谢世明作为其他直接负责人，夸大业务量、利润额， 被告人陈坚、黄冬敏作为判断企业的人员，被告人周云飞作为国土部门的员工，知道被告机关骗取银行贷款、票据承兑、金融票仍提供帮助，是共犯。 被告机关及13名被告人的行为都构成贷款、承兑票据、骗取金融票罪，而且情节特别严重。 被告机关得到有关银行贷款、票据承兑及入股银行等几个事项的援助，向有关国家的员工行贿，情节严重，被告机关和直接负责的主管吴东，其他直接负责人朱锦华还向机关构成受贿罪。 被告单位、吴东、朱锦华都要犯几罪，依法数罪处罚。 综合考虑被告单位、各被告人的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度以及认罪态度，对挽回银行损失的态度和行为，在贷款、票据承兑、金融票罪中吴东、朱锦华、吴洲、杨静、吴浩系主犯、陈坚、黄 骗取曹美滨的吴浩具有立功表现等具体情节，法院对被告单位、吴东、朱锦华、吴洲、杨静、吴浩、陈坚、黄冬敏、周云飞给予适当处罚，减轻吴世民处罚，对张作鹏、黄绍滨、曹美玲、谢世明给予处罚 之后，做出了上述判决。

资料来源:柳州中院微信公众号《龙城法苑》

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