【要闻】台州新型互联网赌博案:非法获利达11亿 用比特币分红

本篇文章2209字，读完约6分钟

田粟/漫画

8月10日，浙江省台州市椒江区检察院因依法涉嫌开设赌场向肖某等45名被告提起公诉，刘某也因涉嫌藏匿罪被起诉。 这是台州历史上最大的网络赌博事件，据说仅非法利润就达到了11亿余元。  

从青年公司的家到犯罪组织的首脑

年9月，台州公安机关在网上巡逻发现了一个名为“新版渔业”的网络棋牌游戏网站。 其中有“牛牛”、“百家乐”、“炸金花”、“斗地主”等游戏，种类很多，非常受欢迎。 平台每天都发布前50名购买奖牌的玩家排行榜。 能进入排行榜意味着他们每天购买的奖牌将达到50万元以上。 这样巨大的金额引起了网络警察的深入追踪，而且发现这个平台确实有赌博行为。 经过侦查，公安机关解决了该组织结构严密、涉案金额巨大、人员众多、而且由比特币洗钱和投资引起的新网络赌博事件，引起了社会的关注。  

根据检察机关的审查，这个“新版渔业”的网络棋牌游戏平台来自四川省成都的科技企业，企业法定代表人肖某是这个网络赌博犯罪组织的核心人物。 39岁的肖某于2009年开始经营企业，拥有丰富的经营经验，是当地小有名的青年公司家。 近年来，由于生意不好，他心碎，与别人合作开设了许多赌博游戏平台。  

肖某和蔡某最初开设的“玖发棋牌”赌博游戏平台自去年上线以来，每天参加网上的人数很多，利润非常大。 在好处的推动下，肖某与何某、屈某合作，以经营正规业务为幌子，陆续开设了“新版渔业”、“大鱼棋牌”两个赌博游戏平台。 上述三个赌博游戏平台的参加者遍布全国。 为了避免监管和减少被其他同行攻击的概率，这些游戏平台每三四个月重命名一次。 其中一个平台历时一年多，从最初的“乐趣799”“大众棋牌”“澳门娱乐场所”最终更名为“新版渔业”，直至事件。  

游戏平台整体组织结构严密，包括企业负责人、技术团队、商务团队、呼叫团队、银商等多种人员。 各类人员分工确定，根据重要性和分工获得工资或分红。 肖先生担任技术开发小组，任命尹先生等为技术小组。 除此之外，他每天都要听游戏的数据报告，包括网上人数、回收率、销售货币数等，正确掌握平台的利益状况。 三个平台都有销售奖牌的商业团队。 商业团队负责人招募很多人迅速发展商业团队，在银商和银商之间、银商和玩家之间组织奖牌和人民币的交易。  

三个平台前期的非法利润以现金划分，年5月以后，网络赌博的流动资金巨大，因此为了避免金融部门的监督管理，犯罪组织通过购买比特币来划分利润。  

十赌九败，网络赌博都是夹克。

据办事员透露，玩家进入这个游戏平台后，平台首先收取部分座位费。 “炸金花”、“牛”等游戏类游戏是玩家之间的赌注，有些游戏直接与平台赌注，输赢直接与平台挂钩，通过平台技术控制，玩家输球变少。 为了让玩家不要输得太多，平台技术人员根据奖牌的消费数值控制胜败率，有人赢了就让他输。 有人输的时候，让他赢了钱，阻止不了它。 这可以维持赌徒，平台也可以继续盈利。 因为在网站的后台人为操作来控制胜败率，所以几乎没有参加网络棋牌游戏的体力。  

当然，也有真正受益的。 那是开设这些赌博平台的肖某等庄家。 今年1月8日，案件被移送椒江区检察院起诉。 检察官深入审查了肖某个人的情况，发现他名下还有20多家注册企业，大多是空头企业，不仅用于隐瞒自己的身份，还在一定程度上为资金流动和洗钱铺平了道路。 肖有一天晚上发财后浪费，以非法收入购买了多辆豪车和别墅等。 不仅如此，肖先生还是个非常有投资头脑的人，非法投资房地产、股票、资产管理产品等，在线购买近5000台“挖矿机”，继续挖掘比特币，达到资产增值的目的。 事件发生后，肖某比特币的核心钱包中剩下违法所得的32580枚比特币，市值达到6.97亿元。  

追踪、追踪、慎诉、检察官展开长线作战

对于55本文书卷，台州市椒江区检察院负责检察官的仔细检查，以追踪、追踪、慎重的指控为中心展开了长线作战。 在审查文件中，检察官发现此案的核心人物肖某在公安搜查阶段已经被等待审查，根据案件肖某不符合保险条件，决定对他采取逮捕措施。 为了能顺利依法逮捕肖某，公诉部门由检察官和搜查部门合作周密部署，成功逮捕了刘某藏在某处的肖某。  

由于此案的人员构成多而杂，检察官制作人物脉络图，分解整理人员阶层，整理人物结构关系，更好地区别每个人在案件中所起的作用，对将来法庭的有罪判决起着重要作用。 此外，由于此案资金往来帐户很多，仅银行就涉及十多家房子，各类银行账户不超过500个，计算各类银行的流水帐户，明确资金来龙去脉，特别是后期犯罪组织采用比特币区分，虚拟货币和人民币  

分为金额不明确、相关人员不明、非法利益下落不明等部分案件缺陷，检察官两次查封，诱惑公安机关进行补充搜查，截至7月底，公安机关根据案件完成了23本补充证。 在此期间，为了执行更广泛、更严格的刑事政策，检察官对其中犯罪情节轻微的4名银商相对不起诉地解决了，剩下的45人因涉嫌平均开设赌场而提起公诉。 刘某知道肖某是罪犯，给他提供了隐藏的住所，帮助他逃亡，检察机关也以涉嫌藏匿罪提起公诉。  

“相关人员不仅如此，案件中多为线下顾客服务、银商，解决了50多人的其他案件，公安机关调查了各自的相关金额后，陆续被起诉。 ”。 担任检察官的介绍。 8月10日，此案78本文书卷全部移送椒江区法院，法院日后开庭审理。

越来越多的猛料！ 欢迎扫描左边的二维码关注本信息的官方web消息( xinlang-xinwen )