北京盘古氏公司及高管和职员骗贷骗汇案一审开庭

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北京盘古公司及其高管人员杰英骗取贷款杰红林骗取外汇一案一审

中国大连长安6月9日电(记者周亚强)今天上午，被告单位北京盘古投资有限公司及被告北京盘古投资有限公司高级管理人员及员工吕涛、解洪林、杨颖骗取贷款，被告吕涛、解洪林骗取外汇，辽宁省大连市西岗区人民法院进行了一审公开审理。大连市西岗区人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位、被告人和辩护人参加了诉讼。

被告西岗区人民检察院:2010年初，郭文贵(北京盘古投资有限公司实际控制人，另行处理)以被告单位北京盘古投资有限公司的名义，向中国农业银行(601288，诊断股份)有限公司借款，指示被告杨颖、吕涛、解洪林依靠资金进行盘古大观区精装修工程。与安排盘古公司工程部崔伪造城建五公司施工合同；安排姜鹏伪造城建五公司公章及法定代表人、北京金晶建设工程监理有限公司、北京华辉房地产开发中心公章。北京盘古投资有限公司向中国农业银行亚运村支行提交虚假材料，骗取中国农业银行亚运村支行发放贷款32亿元。后一被告北京盘古投资有限公司向中国农业银行亚运村支行提供了一张32亿元的虚假发票，使贷款通过北京盘古投资有限公司的贷款监管账户(600015)转入北京盘古投资有限公司在华夏银行东四支行的账户(600015)，然后再转回北京盘古投资有限公司建设银行车公庄支行的账户(601939)。 经审核发现贷款实际使用情况与贷款合同不符等因素，贷款不得不偿还。

公诉机关还指控:2012年，郭文贵以香港叶巍有限公司(英文名world century limited)的名义购买私人飞机时，需要向中国建设银行(亚洲)有限公司借款，被告吕涛根据郭文贵的安排，组织资金将外汇支付到叶巍公司的银行账户。同年12月，被告吕涛、栾红林以北京迈尔森公司(实际控制人为郭文贵之子郭强，另案处理)名义向银行申请支付外汇，向叶巍公司购买家具，伪造进口家具合同及发票，诈骗交通银行(601328，咨询单位)北京于慧东路支行外汇1350万美元，后汇入中国建设银行(亚洲)叶巍公司

根据指控事实，公诉机关认为，被告人北京盘古投资有限公司高级管理人员及员工吕涛、栾红林、杨颖等犯有骗取贷款罪应追究刑事责任，被告人吕涛、栾红林犯有骗取外汇罪应追究刑事责任。

庭审期间，法院调查了控辩双方的事实，公诉机关运用多媒体等形式进行了举证，并出示了相关书证、专家意见、证人证言等证据，被告单位、被告人和辩护人进行了质证。在法庭辩论阶段，控辩双方都在法庭的主持下充分表达了自己的意见。被告单位、被告人和辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。同时，被告人杨颖、吕涛、谢红林及其辩护人均提出，他们的行为是受郭文贵唆使或指使的，三名被告人为共犯，要求从轻或减轻处罚。审判结束时，被告单位和被告人作了最后陈述，被告单位的诉讼代理人认罪并愿意缴纳罚款；被告人杨颖、吕涛和谢红林也承认有罪，并对受郭文贵指使参与犯罪深表悔恨。

据了解，本案庭审前，本院召开了由公诉人、被告人和辩护人参加的审前会议，听取了控辩双方对庭审相关问题的意见，并组织控辩双方展示了审前证据。在案件审理过程中，被告单位、被告人和每一位辩护人均不申请撤回合议庭成员、书记员和公诉人，也不申请获取新的证据，重新鉴定或者排除非法证据。司法机关依法充分保障了被告单位、被告人和辩护人享有的诉讼权利。被告在最后陈述中对办案机关依法文明办案表示感谢。

40多名被告家属、NPC代表、CPPCC成员、各界人士和中外记者出席了庭审。

审判后，法院宣布法院将休庭，并在选举的基础上作出裁决。

据记者了解，大连市有关司法机关表示，此次审判是北京盘古投资有限公司和北京正泉控股有限公司涉嫌犯罪系列案件中的首例..目前，在这一系列案件中，犯罪嫌疑人涉嫌受贿罪、强迫交易罪、职务侵占罪、挪用公款罪、故意毁坏会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪、非法拘禁罪。