广东警方侦破地下钱庄系列案 涉案金额460多亿

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中国证券报广东省公安厅21日报道，广东省公安厅近日组织警方在广州、深圳、珠海、佛山等地开展了一系列代号为“二号飓风”的地下钱庄案件，破获20多起案件，抓获犯罪嫌疑人70余人。据初步统计，涉案金额超过460亿元人民币。

据中国新闻网3月21日报道，警方透露，去年下半年，广州警方得到线索，黄某等人涉嫌非法经营地下钱庄，实际控制了50多个银行账户。与此同时，深圳、佛山、东莞等地的公安机关也相继发现了几条地下银行的犯罪线索，相关账户的日资金流量巨大。

广东警方还披露了林某等团伙的特大地下钱庄案。去年底，公安部向广东警方发布了一条与特大地下钱庄案有关的线索。经过初步调查，警方发现线索涉及的地下银行资金流向复杂，各种犯罪手段交织在一起，涉及3800多个账户，案件处理难度很大。由于涉案嫌疑人有强烈的反侦查意识，一些涉案人员得到风声，要么逃离案件发生地，要么关闭涉案公司并将其撤销，这进一步增加了侦查破案的难度。

广东警方发现了一批仍在活动并受犯罪嫌疑团伙控制的国内空空壳公司，并对其进行了跟踪，先后发现了一个由林谋谋和陈谋谋为首的两个犯罪团伙组成的犯罪网络，他们与村民有联系。经进一步调查，警方发现，2012年至2015年，深圳市东瓯贸易有限公司等40多家企业涉嫌利用其控制的50多个账户为北京、深圳1000多家公司和企业非法支付结算人民币，并通过虚假贸易背景、提供虚假文件等手段骗取外汇，然后转移至境外。

最近，深圳警方发起了一项封网行动。经过24小时的连续行动，他们捣毁了2个犯罪窝点，逮捕了10多名涉案人员，缴获了大量涉案的电脑、手机、公司印章、银行卡、账簿等书证，冻结了150多家开户银行。据初步统计，涉案账户的资金流量达到170多亿元。

广东警方表示，地下银行交易是严重的经济犯罪，严重扰乱了国家金融秩序。警方严厉打击地下银行犯罪活动，积极推进口岸等重点领域联合整治，深化与中国人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门的合作，探索联合整治新方法、新机制，防范和遏制地下银行犯罪。