【要闻】15.4亿！上海警方捣毁5个非法外汇保证金交易平台，博士亏掉北京一套

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原题: 15.4亿！ 上海警察破坏了五个非法外汇保证金交易平台，博士失去了北京套房

经过两个月的周密侦查，今年6月上海警察在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市展开集中打击，解决了4起国内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营事件，破坏了4个犯罪集团，张某、曹某、李

外汇保证金交易是利用杠杆投资原理在金融机构之间以及金融机构和投资者之间进行的长期外汇买卖方法。 根据我国相关法律的规定，未经依法领域监督管理部门批准，任何单位和个人不得擅自经营外汇保证金业务，擅自开展外汇期货和外汇保证金交易是违法行为。 迄今为止，上海警察根据国家外汇管理局上海市分局提供的线索和前期接触情况，分析了外汇保证金交易行业的风险，发掘了多家非法从事位于上海地区的外汇保证金交易的企业，开展了立案侦查。

据调查，从去年7月开始，张某、曹某、李某、姜某等人为了获得违法利益，通过各自实际管理的多家企业，知道违反法律规定的情况下，对外宣布拥有境外合法金融服务的牌照。 以依靠其他企业的形式构建违法平台，然后架设国内中文网站，开设公众号，通过举办投资演讲会等推广手段，在全国范围内吸引各地的代理商和顾客，利用投资者的投机心理，提高杠杆、公众号。

根据警察的调查，这次受到打击的四个犯罪组织实际上控制着五个非法外汇保证金交易平台，投资者在平台上用人民币完成存款后，犯罪组织为了逃避外汇监管，通过地下钱庄等非法渠道进行人民币资金 警察还发现平台以赌博的方式直接侵占投资者的保证金。 此外，完全不进行外汇交易，投资者的资金全部留在国内，投资平台显示的利润或损失额可以在软件后门任意变更，卷起资金逃跑。

在本案中，有受害者有博士学历的背景，自信能利用经济杠杆得到高额的回报。 最初投入数十万元，损失后，他又抵押了北京的一套房产，追加了800多万元的投资，最终血本未归。

到事件发生为止，4个犯罪组织用上述方法向8万名投资者诱导了非法外汇保证金交易，投资金额初步计算了约15.4亿元。 目前，150名犯罪组织成员因涉嫌非法经营罪依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。 另外，根据国家外汇管理局上海市分局的数据统计，截至今年6月底，上海已停止了127家这样的非法平台。

近年来，以咨询、培训为名，在国内非法经营外汇期货和外汇黄金交易的情况正在增加。 这些非法交易活动不仅扰乱了金融管理秩序，造成了外汇流失，也严重危害了公民个人的财产安全。 警察必须提醒投资者慎重选择投资机构，不要上当。

专栏主编:王海燕

文案:邝林桦

图来源:上海市公安局经营侦查总队