【要闻】江苏男子组织境外赌博十余年，涉案金额超13亿元

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原标题:江苏男子组织海外赌博10余年，涉案金额超过13亿元

今天( 6月4日)，江苏省南通市公安局召开新闻发布会，发表了经过7个月的搜查而破门的特大组织海外赌博事件，逮捕了以施某为首的18名相关人员。

据通报，为了获得巨额利益，xx等相关人员组织了海外赌博，赌客一夜之间损失了5000万港币，施行xx成为很多参加者的债权人，迫使部下通过非法拘留、软暴力等手段赌博。

南通市公安局副局长杜松华表示，此案涉案赌博资金折合人民币超过13亿元，参与赌博的人员近100人，是南通迄今为止涉案金额最大的赌博事件。 现在，xx因赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、牺牲事件罪，在终审中判处有期徒刑16年，并处1.23亿元罚款。

“青年公司家”在事件后杜绝供词

新京报记者从南通警察那里得知，去年4月，警察在调查网络赌博事件时发现了其他赌博犯罪的线索，江苏海门人施某等开设了网络赌场，组织人员进行了海外赌博，从中获得了高额的利益 南通市公安局设立了专门署，指定港门公安局搜查处理此案。

根据警察的搜查，以施某为首的涉案组织从2007年开始组织赌徒到澳门等地赌博，提供网络赌博账户让赌徒在国内赌博后，开设赌场，强迫赌博。 施某正在处理外国移民，有可能随时逃走，年5月27日，专门署实施逮捕行动，在海门某小区的地下车库逮捕施某及其妻子黄某进行审判。

施某今年43岁，对外身份是澳门某投资有限企业的理事长，在老家是非常有名的“青年公司家”。

事件发生后，施某不承认组织境外赌博的行为，几乎“无口供”。 专家小组通过银行流水、赌客旁证、集团其他成员相关证据等寻找突破，在澳门、广东、河北、山东等地也展开了调查取证。

参加事件调查的南通市公安局治安支队一大队长周斌说:“光是银行的流程就有三个大箱子。” 这是警察处理31年以来最困难的赌博事件，案件的答案几乎是一层楼。 “为了确保数据的正确性，账本调查组的16名民警有一把尺子，防止调查时的错误”。

经过7个月的追踪，以施某为首的涉案组织“浮出水面”，小组的18名主要成员相继被捕。

一天销售300万港币。

与事件当时商界的“成功者”形象不同，20年前的施某还在海门和上海之间做黑车客运生意。

据专业团队介绍，随着施某手头有一定的资金，他在农村流动赌场开始高利贷。 2005年，他因参与集体暴力而被通缉，逃到国外。 在此期间，他黑了赌场，渐渐掌握了其中的门道。

海外赌场的卡手续费很高，而且赌徒没有大量现金。 施某瞄准这个“商机”，开始了“洗衣代码”的生意。 也就是说，利用在赌场开户的信用等级，为赌客提供必要的赌注小费，赌客在赌场赌博，结束后回国内结算。

南通警察说，2007年，施某组织了国内公司的房子开始向澳门赌博。 随着“生意”越来越大，施某与老乡陆某合作，陆某负责“地伴”，招募三名“马仔”，陪同客人赌博。

“他们主要通过‘洗脑’、‘占成’等方法受益。 ”周斌说，施某等人为赌客提供“洗码”服务，赌场根据赌客的流水给予1%到2%的佣金。 另外，根据赌场桌的赌博状况，在地下赌场押注，秘密参加地下玩具企业和进行赌博的地下赌场赌博。 某某们用图腾占押注，期待着大获全胜。

仅仅一天，施行xx就可以收到300万港币以上。 年3月20日，赌客张某在澳门赌场赌博，在地下赌场押注，赌博资金达到600万港币，实施xx，获利340.82万港币。

“即使是《马仔》，收入也相当大”周斌说，赌博赚钱时，经常给陪同人送“喜钱”。 赌注巨大，“喜钱”也不高，“马仔”刘某一天获得过10万港币以上的“喜钱”。

据南通警察透露，在2007年4月至年5月的事件中，施某涉案组织在澳门等多个赌场开设赌博账户，多次组织国内人员进行赌博，赌博资金共计4.6亿元，人民币5.2亿元，施某非法利益香港

赌场“搬家”到国内的会所和酒店

其间，施某等人将赌场“移动”到国内，安排赌客通过互联网和电话投注的方法进行海外赌博。

在海门市区，施某将大楼的卖场改造成个人会，打造商界名流，寻找目标。 “实力雄厚的公司家是他的目标客户”，具体负责调查此案的南通市公安局香港门分局治安大队副队长曹兴磊说，施某的会所有两台电脑专门用于网络赌博，施某安排了人手去赌博网站的 赌客可以通过互联网实时看到桌子上的画面，进行电话投注后，施某等人从其中收取“代码清洗”费。 为了方便赌客的参加，施某等人在酒店开始赌博，提供了账号、密码，让赌客直接在自己的办公室和家里参加海外赌博。

海门某建筑企业负责人殷某经常在天津工作。 从年到年，施某涉案组织多次为殷某提供赌博网站、账号密码，为在天津、海门等地进行海外赌博，总赌博资金达2.5亿余元。 用同样的方法，从年6月到8月，赌客黄某在南通市区的家中打电话赌了3个月共计7456万余元。

安排前科人员催促赌博

无论组织的人出去赌博，还是安排赌客在网上赌博，xx等人均为赌客提供必要的赌注，赌博结束后进行结算。

“不合法的赌债通过银行流动转账和拖欠的形式，转化为合法的借贷债务”，专署民警、南通市公安局港门分局治安大队第三中队长费超告诉新京报记者，xx安排了犯罪前科的顾客某某催告赌债。 某某和多个前科失踪者在催债过程中，通过暴力和软暴力手段实施非法拘留、牺牲事件等违法犯罪活动。

多家公司参加海外赌博后，陷入了巨额赌博偿还的困境。

江阴市赌徒胡某参与赌博，并因某“发代码”，负了96万元赌债。 施某安排人手在机场强行拦住胡某，带他去了酒店。 途中，胡某被打了几个耳光。 非法拘禁后，胡某被迫签署96万元的还款协议，第二天，将某不动产转让给某方，作为赌注的保证。

受害的是赌徒的好朋友和员工等。 从年4月到6月，某某让顾客们多次向某某赌客催债。 在某个地方找不到的情况下，顾某等人多次到达前妻的住所和职场。 “按了很长时间的门铃，在我公司楼下喊，还打印了我和孩子的呼叫通知，张贴在我家小区、公司、附近的公共汽车站。 ”据一位前妻介绍，当时有抑郁症的症状，但至今仍有心悸。

从年到年，施某等人多次在赌客沙某的办公室等地骚扰，索取赌博债务。 沙说，施某等人轮流带他去自己的企业，白天不正常工作，晚上带他去酒店索取赌注，持续了三个月。 沙氏没办法，只好把企业17.7%的所有权(赌注1.7亿元)、南通市区36家店转让给施某等人，说:“有时关着房间熬夜，不让任何人闹鬼。”

“在认识他之前我没有赌过钱，后来经常打电话邀请我去海外和澳门赌。 一开始我想赢钱，输了之后我想继续赌。 越赌越输，我的公司和家人都在这个事件中受到了很大的影响。 ”。 沙说，自己辛辛苦苦经营公司的积累，一步一步地被吞噬了。 我也后悔陷入了赌博的深渊。 迄今为止经营良好的几家企业的资金周转存在问题，面临着破产的风险。

在某二审被判刑十六年

南通市公安局治安支队副支队长储开林说:“施某犯罪时间长达11年，相关人员很多，大部分都有前科的恶迹，他们打击经验丰富，反搜查意识也极强。 警察逮捕了半年，但事件后也拒绝解释，给案件的调查带来了困难。

事件参加者达一百多人，分布在全国十多个省(市、区)。 出于个人信用、公司运营等各种考虑，这些人参加赌博被拘留事实，隐瞒了必须用软暴力赌博的经验，“逮捕难、审查难、取证难、专业署几乎囊括了所有的搜查手段”。

“从这件事的处理情况来看，赌博的危害令人瞠目结舌。 ”杜松华说，在本案中，参加赌博的人大多是公司的经营者，沾染了赌博的恶习，因此，一夜之间有人失去5000万港币，有人赌博成瘾，数亿资产打了水流，严重影响了经济安全和社会稳定

年2月，南通公安机关向施某涉恶势力犯罪集团移送检察院起诉，同年11月宣判了案件一审判决。

年初，南通市中级人民法院作出二审判决，维持一审判决，对某某处以赌博犯罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、牺牲案件罪、数罪和处罚，判处有期徒刑16年，罚款1.23亿元。

成员包括某、陆某、帮助破坏证据的施某云等其余17名被告人也分别受到相应的处罚，追缴了涉案赌注和非法所得3亿余元。

新京报记者赵朋乐

康佳

校正赵琳